2006年1月10日，深发展A(000001)发布公告称，该行于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放了共计15亿元贷款，贷款发放后大部分资金被挪用于北京东直门交通枢纽项目。

　　其后，本报记者从众多知情人士处获悉，目前北京东直门交通枢纽项目并没有深发展的贷款，这15亿元资金已经陷入了一起恶性骗贷案件，其涉及金额之大，为建国以来所罕见，更为严重的是其中部分资金已经被转移到了海外。

　　资金并未进入东直门项目

　　从2004年底起，市场上就有深圳发展银行遭受重大骗贷的消息开始流传。2006年1月10日，深发展A(000001)发布公告对相关情况进行说明。

　　1月12日，城建东华的有关负责人对记者介绍了相关情况。该负责人表示，东直门交通枢纽项目的情况比较复杂。

　　2000年，北京市政府将东直门该地块划给北京城建(行情 - 留言)集团控股的城建东华开发。

　　2001年11月，北京城建与香港康实公司达成合作协议。双方约定，由城建东华承担东直门交通枢纽项目的前期拆迁、三通一平等工作；由香港康实公司为该项目设立东华置业，待城建东华完成前期拆迁等准备工作后，由康实方面向城建东华支付13.5亿元的补偿款，康实方面负责后续投资和经营。

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　　2003年9月，康实公司方面向城建东华方面支付了首期的7亿元款项。按照合同，余款应在2004年4月支付，但康实方面当时并没有按时支付资金。

　　其后，事情发生了变故，北京城建以康实方面没有按期履行合同为由，于2004年6月，将城建东华的部分权益转让给北京华远，由城建东华独立开发该项目，同时要求解除与香港康实的合作协议，并表示将退回已经收到的7亿元资金。

　　为此，从2004年6月起，北京城建和康实公司各执一词并将对方告上法庭。

　　2005年初，在政府协调下，北京城建将拥有的城建东华股权，转让给北京市东城区住宅发展中心。其后，东城区住宅发展中心又将股权转给北大青鸟，涉及东直门项目有关的所有诉讼都已撤诉。在此过程中，城建东华自始至终都是东直门项目的独立开发商，东华置业从未参与过该项目。

　　1月14日，北大青鸟有关负责人也向本报记者证实，目前东直门项目已经由北大青鸟通过控股城建东华来进行开发、建设，7亿元资金也已经于2005年中退还东华置业，东华置业从来也没有取得过该项目的开发权。

　　城建东华的负责人表示，2005年11月17日因深发展诉讼的原因，东直门项目土地使用权已经被法院查封，这对工程建设造成了恶劣影响。东直门项目是奥运项目，必须在2008年之前完工，工程的相关各方压力都非常大，深发展的此次诉讼，对工期造成了延误。深发展完全是恶意诉讼。

　　目前，城建东华方面已开始采取相关法律行动。

　　东华置业强烈质疑

　　被深发展认定为东直门项目权益人的东华置业，对深发展的诉讼也提出了强烈质疑。东华置业有关负责人表示，该公司从来没有为这笔15亿元的贷款提供过什么不可撤销的连带保证担保，证据存在伪造之嫌。

　　东华置业有关负责人表示，2003年9月，康实公司方面向北京城建方面支付了首期的7亿元款项。这7亿元，是由一家名为东方一线的公司，向东华置业提供的委托理财(相关:证券 财经)资金，双方约定由东华置业理财，并给予东方一线一定的回报。